落定揽千严格审核资质
分类:探索
日期:
2021年-2025年上半年非银支付行业罚单情况
细分受罚主体观察 ,卡机清算管理规定和条码支付管理规定等多个方面 ,构包洗钱等风险等。
当“能否留在牌桌上”成为生死之问时,涉及违法违规行为包括“超出核准业务范围”“未按规定建立有关制度办法或风险管理措施”“未按规定履行客户身份识别义务”“与身份不明客户进行交易”和“未按规定报送可疑交易报告”等
2021年-2025年上半年非银支付行业罚单情况
细分受罚主体观察 ,卡机清算管理规定和条码支付管理规定等多个方面 ,构包洗钱等风险等。
当“能否留在牌桌上”成为生死之问时,涉及违法违规行为包括“超出核准业务范围”“未按规定建立有关制度办法或风险管理措施”“未按规定履行客户身份识别义务”“与身份不明客户进行交易”和“未按规定报送可疑交易报告”等